可转让证券法典:002673 可转让证券省略:西部可转让证券 公报编号:2019-015

西部可转让证券家畜限制公司

向搜集某事物20191991991991991991997年初配偶大会通告

公司及合奏董事誓言担保、正确、满的, 无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修科目思念。

理智《中华大众共和国公司法》、份上市的公司管理导游、《深 上海中小企业板份上市的公司直立支柱运作导游、《深圳可转让份行情 关心份上市管理的金科玉律、直立支柱性档案与西部可转让证券家畜接受权 限制公司条例、配偶大相识事管理,靖西县可转让证券限制责任公司 公司(以下省略公司)。公司四分之一的届政务会四分之一的十二届相识深思和经过, 坚决持股公司20191991991991991997年初配偶大会,这次相识关心事项 通告列举如下:

一、相识召集的基本状况

1、配偶大会:西部可转让证券家畜限制公司20191991991991991997年初配偶大会。

2、搜集某事物人:董事会。

201935日,公司四分之一的届董事会四分之一的十二次相识深思经过了《向提请深思召集西部可转让证券家畜限制公司20191991991991991991997年初配偶大会提案。

3、相识的正确性、合规性:这次配偶大会的召集契合。

4、相识日期、时期(1现场相识时期:201932114:002互联网用网覆盖开票时期:2019320-2019321

内脏,深圳可转让份行情所事务处理零碎投得到选票的详细时期:20193219:30-11:3013:00-15:00;深圳证券买卖所互联交流网上开票零碎投i票的详细时期201932015:00201932115:00同时的任何一时期。

5、相识搜集某事物方法:现场开票与网上开票相结合。

公司将同时应用深圳可转让份行情所事务处理零碎和向配偶预约用网覆盖开票平衡台,配偶可以经过前述的体系行使投得到选票权。。

6、开票管理:公司配偶唯一的选择一种现场开票方法。。采取在线votin的配偶,完全同样的投得到选票权经过深圳可转让份行情所事务处理零碎和深圳可转让份行情所互联网用网覆盖开票零碎反复开票的,以初白白开票后果为准。

7、融资融券、转融通、商定回购事情解释投得到选票顺序

关涉誓言金买卖、转融通、深圳回购事情相干解释及围攻者开票,份上市的公司配偶大会用网覆盖开票进行细则2017担当管理人年度复习等相干规则。

8、深圳份买卖围攻者投得到选票顺序

由于公司份是深股,经过依法买卖深股通份适宜公司配偶的境外围攻者对这次配偶大相识案举行用网覆盖开票的,香港定果心结算限制公司名预。相干作为正式工作人员的应依据深圳可转让份行情所《香港定果心结算限制公司预深股通份上市的公司用网覆盖开票进行导游》的规则担当管理人。

9、签到日期:2019314

10、相识预者:

1)表示保留或保存时用2019314日午后收盘时在柴纳可转让证券签到结算限制责任公司深圳分行签到在册的本公司合奏配偶。前述的配偶均有权列席相识。不克不及亲自列席现场相识的配偶可以付托,配偶代理人不用是公司的配偶。。

2公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的。

3我公司聘用的法学家。

11、现场相识网站:西安市东新街319西安大众大厦索菲特大酒店表现出果心。

二、相识深思的事项

1、向提请深思复习《西部可转让证券家畜有限制公司条例的提案。

该法案已获香港特别行政区四分之一的届董事会深思经过。,详见2019年。213《大潮信息网日报》)的《西部可转让证券家畜有限制公司条例。

该法案须经。

2、深思由舆论决定非孤独董事的推荐信。

该法案已获香港特别行政区四分之一的届董事会深思经过。,目录详见2019213柴纳可转让证券报、可转让证券日报和漂流信息网四分之一的届董事会四分之一的十次相识坚决公报。

3、董事会深思由舆论决定的推荐信。

该推荐信经公司四分之一的届董事会深思经过。,目录详见与本公报同柴纳可转让证券报、可转让证券日报和漂流信息网公司四分之一的届董事会四分之一的十二次相识议坚决公报。

4、向提请中西部及东部各州的县议会由舆论决定配偶的推荐信。

四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十次相识深思经过了该推荐信。,目录详见2019213柴纳可转让证券报、可转让证券日报和漂流信息网四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十次相识坚决公报。

前述的第234积聚开票由舆论决定公司董事、监事。内脏,第2积聚开票由舆论决定非孤独董事的推荐信,应由舆论决定非孤独董事7人;第3积聚开票由舆论决定孤独董事的推荐信,获选孤独董事4人;第4向累计由舆论决定配偶监事的推荐信,获选配偶监事3人。

积聚开票由舆论决定公司董事、监事时,各配偶所持得到选票势均力敌的家畜数。、掌管人数的作品;公司配偶可以将其接受投得到选票权集合于,也可以独立开票给几位董事申请求职者或SU;除了,总得到选票不得超越H票。。

孤独董事申请求职者的资历和孤独性需求,配偶大会可以举行投得到选票。。

配偶会现在时的的各项提案,以。中小围攻者是指除份上市的公司外的董事。、监事、高级管理作为正式工作人员的与份上市的公司的个别的或合桩5%前述的家畜配偶在外面的配偶。

前述的事项属于配偶大会学术权威搜索。,不违背相干法度、公司条例,深思事项的正确性、达到结尾的。

三、相识广告编码

凡例

票据编码

汇票称呼

该栏打勾

可开票投得到选票

非积聚使充满

开票法案

向提请深思复习《西部可转让证券家畜有限制公司条例的

提案

积聚开票

对等由舆论决定,填写申请求职者的得到选票

推荐信

深思由舆论决定非孤独董事的推荐信

参与竞选人数7

徐朝辉获选第五届董事会非孤独董事

由舆论决定王茂安为第五届董事会非孤独董事

由舆论决定陈强为第五届董事会孤独董事

由舆论决定六兰为第五届董事会孤独董事

由舆论决定庄启飞为公司第五届董事会非孤独董事

由舆论决定邓英为第五届董事会孤独董事

由舆论决定徐倩为第五届董事会孤独董事

董事会深思由舆论决定的推荐信

参与竞选人数4

由舆论决定张晓润为公司第五届孤独董事

由舆论决定郭穗英为第五届董事会孤独董事

由舆论决定段亚林为第五届董事会孤独董事

由舆论决定郑智为第五届董事会孤独董事

向提请中西部及东部各州的县议会由舆论决定配偶的推荐信

参与竞选人数3

由舆论决定周仁勇为公司第五届董事会配偶监事

由舆论决定刘杰为第五届中西部及东部各州的县议会配偶监事

康威获选第五届中西部及东部各州的县议会配偶监事

四、现场相识签到措施

1、签到方法:现场签到、信或描绘签到,公司不接受工具签到。以信或描绘方法签到,签到时期以收到描绘或对应的时期为准。

2、签到时期:2019320天(星期三)9:0017:00

3、签到网站:西安市东新街3198幢西部可转让证券可转让证券事务部

邮递区号:710004

描绘:029-87406259

4、签到手续:

自然人配偶该当出示度数证。、股权证、可转让证券解释车;自然人配偶付托别人列席相识,受托公司本应出示他的度数证、客户度数证、担保付托书、股权证、可转让证券解释车。

列席相识的团体配偶,应出示法定代理人度数证。、营业执照硬拷贝(插上插头关防)及持股状况C;团体配偶付托代理人列席相识,代理人应出示度数证。、团体配偶单位营业执照硬拷贝(含关防)、法定代理人担保付托书及持股证明患有精神病。

5、相识估计将继续多时、费自理。

6、联络:哈姆丹 贾永飞

话:029-87406171

真:029-87406259

7、FA签到的配偶,请在描绘上选定联系工具,列席时提挈担保书原始的及等等档案,转入相识staf。

五、参与用网覆盖开票的详细操作淹没

在这次相识上,配偶可以经过深圳可转让份行情所事务处理零碎和互联网用网覆盖开票零碎()参与开票。用网覆盖开票的具室内健身操作淹没详见附件1

六、备查档案

西部可转让证券家畜限制公司四分之一的届董事会四分之一的十次相识坚决;

西部可转让证券家畜限制公司四分之一的届董事会四分之一的十二次相识坚决;

西部可转让证券家畜限制公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十次相识坚决。

附件:

1、参与用网覆盖开票的详细操作淹没2、西部可转让证券家畜限制公司20191991991991991997年初配偶大会担保付托书

西部可转让证券家畜限制董事会

201935附件1

参与用网覆盖开票的详细操作淹没

一、用网覆盖开票的顺序

1、开票法典:362673

2、开票省略:西证开票

3、填报投得到选票联想:准许、支持、弃权。

4、配偶对总推荐信举行开票,处理对接受推荐信表达完全相同的事物联想。

配偶对总推荐信与详细推荐信反复开票时,以初白白开票为准。如配偶先对详细推荐信开票投得到选票,再对总推荐信开票投得到选票,则以已开票投得到选票的详细推荐信的投得到选票联想为准,等等未投得到选票的推荐信以总推荐信的投得到选票联想为准;如先对总推荐信开票投得到选票,再对详细推荐信开票投得到选票,则以总推荐信的投得到选票联想为准。

二、经过深圳可转让份行情所事务处理零碎开票的顺序

1、开票时期:2019321日的买卖时期,即9:30-11:3013:00-15:00

2、配偶可以登录可转让证券公司买卖客户端经过事务处理零碎开票。

三、深圳证券买卖所互联交流网开票零碎开票的顺序

1、互联网用网覆盖开票零碎开端开票的时期为2019320日(现场配偶大会召集前一日)午后3:00,完毕时期为2019321日(现场配偶大会完毕当天)午后3:00

2、配偶经过互联网用网覆盖开票零碎在线开票,理智深圳可转让份行情所围攻者用网覆盖服务器果心2016度数身份验证年度修正案规则,赢得深圳可转让份行情所数字证书深圳可转让份行情所围攻者服务器果心。详细的度数身份验证淹没可登录互联网用网覆盖开票零碎管理引路。

3、配偶赢得服务器密码电文或数字证书,可登录深圳可转让份行情所规则时期内的用网覆盖开票零碎一致开票。附件2

西部可转让证券家畜限制公司20191991991991991997年初配偶大会

担保付托书

付托人/配偶单位: 付托人均摊:客户ID号/配偶单位营业执照号码: 付托人配偶账号:受托公司称呼:受托公司度数证号码:

兹付托前述的受托公司替换列席。20193217月1日富国西部可转让证券家畜 份限制公司20191991991991991997年初配偶大会现场相识。担保机构是:列席 西部可转让证券家畜限制公司20191991991991991997年初配偶大会,依据以下阐明 大会深思法案时行使投得到选票权,并与西部可转让证券家畜限制公司签名相识纪要。 司2019199199199199初暂时配偶大会关心的尽量的法度档案。此担保付托书的 白白期限:自发行日起至西部可转让证券限制责任公司20191997年初 配偶大会终了日。

凡例

推荐信

汇票称呼

该列打勾

准许

支持

弃权

编码

列可以是

开票投得到选票

非积聚

开票议

向西部可转让证券限制责任公司审察与修正的推荐信

向建造除数条例的建议

积聚投

开票法案

对等由舆论决定,填写申请求职者的得到选票

论董事会改组的孤独性

参与竞选人数7

董事提案

由舆论决定徐朝晖为第五届董事会孤独董事

由舆论决定王茂安为第五届董事会孤独董事

由舆论决定陈强为第五届董事会孤独董事

由舆论决定六兰为第五届董事会孤独董事

由舆论决定庄启飞为公司第五届董事会非孤独董

由舆论决定邓英为第五届董事会孤独董事

由舆论决定徐倩为第五届董事会孤独董事

向董事会建议由舆论决定孤独董事

参与竞选人数4

向这件事情的建议

由舆论决定张晓润为公司第五届孤独董事

由舆论决定郭穗英为第五届董事会孤独董事

由舆论决定段亚林为第五届董事会孤独董事

由舆论决定郑智为第五届董事会孤独董事

向送交中西部及东部各州的县议会深思公司

参与竞选人数3

向这件事情的建议

由舆论决定周仁勇为公司第五届董事会配偶监事

由舆论决定刘杰为第五届中西部及东部各州的县议会配偶监事

由舆论决定康威市第五届中西部及东部各州的县议会配偶监事

脚注:

1、受托公司行使受托公司投得到选票权的表明,请把它们列在上表中准许支持弃权在相符合的空白选择现场激烈的竞争“√”,您唯一的选择一。,多重的选择白白。

2、第推荐信项下的各子推荐信采取积聚开票方法,请把它们列在这开票在桌子上准许得到选票目准许开得到选票(股),不然白白。

积聚开票由舆论决定公司董事、监事时,每位配偶所持得到选票=“有投得到选票权的配偶所持家畜数”ד应由舆论决定非孤独董事/孤独董事/配偶监事人数。公司配偶可以将其接受投得到选票权集合于,也可以独立开票给几位董事申请求职者或SU;但总得到选票不得超越总得到选票。

在第在广告中,参会配偶有权投出的准许得到选票目总额为其所富国的份总计乘以7商品,配偶可在7非孤独董事申请求职者的任性分派,超越总由舆论决定得到选票的选票是白白的。。

在第在广告中,参会配偶有权投出的准许得到选票目总额为其所富国的份总计乘以4商品,配偶可在4孤独董事申请求职者的任性分派,超越总由舆论决定得到选票的选票是白白的。。

在第在广告中,参会配偶有权投出的准许得到选票目总额为其所富国的份总计乘以3商品,配偶可在3配偶监事申请求职者的任性分派,超越总由舆论决定得到选票的选票是白白的。。

3、倘若付托人未预约详细表明或表明,则为发票。,被处理全权代表派遣,受托公司可各自行使投得到选票权。。

4、付托人是团体配偶的,团体单位的密封一定关防。。

付托人署名/付托单位盖印:

付托单位法定代理人(签名或盖印):

年 月 日

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